利用地下钱庄洗钱犯罪案件侦查研究
发布时间：2023-11-18 11:34
洗钱犯罪严重危害国际政治经济秩序和国家金融体系安全。洗钱的方式多种多样,在我国,利用地下钱庄洗钱已成为洗钱犯罪的一种主要方式。目前,随着我国境内从事违法犯罪活动地下钱庄的不断蔓延和滋生,利用地下钱庄洗钱犯罪案件在数量上迅速增长,严重扰乱国际金融秩序,国际收支统计将会产生巨大差异,对国家外汇储备也将造成破坏性影响,同时还将助长出一系列刑事犯罪活动。随着科学技术的发展和互联网的兴起,利用地下钱庄洗钱的作案手法更加智能、专业,资金转移也更为隐蔽,资金追查难度也逐渐加大。作为预防、控制、打击犯罪的重要部门,公安机关在侦办利用地下钱庄洗钱犯罪案件时,要想提高侦查水平,就要对利用地下钱庄洗钱犯罪进行深入研究,在现有的侦查对策上逐步完善。本文共分六部分。第一部分是对利用地下钱庄洗钱犯罪的相关概念进行简要概述。第二部分是对利用地下钱庄洗钱犯罪的手段进行解析。根据互联网上公开的案例,结合实务中办理地下钱庄相关案件的情况,对此类犯罪的常见手段进行了总结。第三部分是对利用地下钱庄洗钱犯罪案件的资金交易情况进行解析。这一部分也是全文的重点,着重分析了地下钱庄资金交易的特点和交易过程中的具体特征。第四部分是针对...
【文章页数】：53 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
Abstract
引言
1 利用地下钱庄洗钱犯罪的概述
1.1 洗钱犯罪
1.1.1 洗钱犯罪的概念
1.1.2 洗钱犯罪的三个阶段
1.1.3 洗钱犯罪的常见手段
1.2 利用地下钱庄洗钱犯罪
1.2.1 利用地下钱庄洗钱犯罪的概念
1.2.2 利用地下钱庄洗钱犯罪的法律界定
2 利用地下钱庄洗钱犯罪的手段
2.1 账户“对敲”
2.2“蚂蚁搬家”
2.3 外汇“黄牛”
2.4 设立空壳公司“公转私”
2.5 虚假贸易骗购外汇
3 利用地下钱庄洗钱犯罪案件的资金交易解析
3.1 资金交易隐蔽专业
3.1.1 常以合法买卖掩饰非法交易
3.1.2 交易隐蔽,常用暗语沟通
3.2 资金交易方式多样
3.2.1 通过现金交易
3.2.2 通过网银转账
3.2.3 非法改装POS机进行套现
3.2.4 利用第三方支付交易
3.2.5 利用二维码频繁转账
3.2.6 利用离岸账户或NRA账户将资金汇出境外
3.3 涉案账户及交易资金数据的特点
3.3.1 部分涉案账户具有“休眠期”
3.3.2 部分涉案账户在使用时有“测试交易”
3.3.3 涉案账户具有交替性和间歇性
3.3.4 存在核心账户与过渡账户
3.3.5 交易数额具有一定规律性
4 利用地下钱庄洗钱犯罪案件的侦查对策
4.1 获取案源的对策
4.1.1 鼓励群众举报
4.1.2 从反洗钱部门获取线索
4.1.3 深挖上游犯罪的线索
4.1.4 从分析网络公开信息中获取线索
4.2 选择侦查切入点的对策
4.2.1 从账户资料入手侦查
4.2.2 从参与人员入手侦查
4.2.3 从涉案公司入手侦查
4.2.4 从轨迹行为入手侦查
4.3 调查取证的对策
4.3.1 及时收集固定言辞证据
4.3.2 及时收集固定物证书证
4.3.3 及时收集固定电子数据
4.4 深挖余罪的对策
5 利用地下钱庄洗钱犯罪案件侦查中的资金查控
5.1 资金查控的基本思路
5.1.1 由钱查人
5.1.2 由人查钱
5.1.3 由钱找证
5.1.4 由钱找案
5.2 以资金数据为主线引导侦查
5.2.1 以犯罪资金为核心进行资金穿透
5.2.2 发现可疑交易数据进行资金流向分析
5.3 资金数据与其关联数据碰撞比对
5.4 涉案资金的分析研判
5.5 分析结果的处理及涉案资金的控制
6 建立利用地下钱庄洗钱犯罪案件的侦查长效机制
6.1 加强基础工作建设
6.1.1 建立完善高危地区监控中心
6.1.2 建立完善高危人群数据库
6.1.3 加强反洗钱宣传
6.2 建立数据研判机制
6.2.1 利用大数据分析研判
6.2.2 完善此类案件类罪模型
6.3 建立数据共享机制
6.3.1 经侦系统内部的数据共享
6.3.2 跨警种部门的数据共享
6.3.3 执法部门之间的数据共享
6.4 建立侦查协作机制
6.4.1 深化内部协作
6.4.2 强化外部协作
6.4.3 加强跨境协作
6.5 建立合成作战机制
6.5.1 统一领导
6.5.2 统一经营
6.5.3 统一处置
结论
参考文献
在学研究成果
致谢
本文编号：3865204
【文章页数】：53 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
Abstract
引言
1 利用地下钱庄洗钱犯罪的概述
1.1 洗钱犯罪
1.1.1 洗钱犯罪的概念
1.1.2 洗钱犯罪的三个阶段
1.1.3 洗钱犯罪的常见手段
1.2 利用地下钱庄洗钱犯罪
1.2.1 利用地下钱庄洗钱犯罪的概念
1.2.2 利用地下钱庄洗钱犯罪的法律界定
2 利用地下钱庄洗钱犯罪的手段
2.1 账户“对敲”
2.2“蚂蚁搬家”
2.3 外汇“黄牛”
2.4 设立空壳公司“公转私”
2.5 虚假贸易骗购外汇
3 利用地下钱庄洗钱犯罪案件的资金交易解析
3.1 资金交易隐蔽专业
3.1.1 常以合法买卖掩饰非法交易
3.1.2 交易隐蔽,常用暗语沟通
3.2 资金交易方式多样
3.2.1 通过现金交易
3.2.2 通过网银转账
3.2.3 非法改装POS机进行套现
3.2.4 利用第三方支付交易
3.2.5 利用二维码频繁转账
3.2.6 利用离岸账户或NRA账户将资金汇出境外
3.3 涉案账户及交易资金数据的特点
3.3.1 部分涉案账户具有“休眠期”
3.3.2 部分涉案账户在使用时有“测试交易”
3.3.3 涉案账户具有交替性和间歇性
3.3.4 存在核心账户与过渡账户
3.3.5 交易数额具有一定规律性
4 利用地下钱庄洗钱犯罪案件的侦查对策
4.1 获取案源的对策
4.1.1 鼓励群众举报
4.1.2 从反洗钱部门获取线索
4.1.3 深挖上游犯罪的线索
4.1.4 从分析网络公开信息中获取线索
4.2 选择侦查切入点的对策
4.2.1 从账户资料入手侦查
4.2.2 从参与人员入手侦查
4.2.3 从涉案公司入手侦查
4.2.4 从轨迹行为入手侦查
4.3 调查取证的对策
4.3.1 及时收集固定言辞证据
4.3.2 及时收集固定物证书证
4.3.3 及时收集固定电子数据
4.4 深挖余罪的对策
5 利用地下钱庄洗钱犯罪案件侦查中的资金查控
5.1 资金查控的基本思路
5.1.1 由钱查人
5.1.2 由人查钱
5.1.3 由钱找证
5.1.4 由钱找案
5.2 以资金数据为主线引导侦查
5.2.1 以犯罪资金为核心进行资金穿透
5.2.2 发现可疑交易数据进行资金流向分析
5.3 资金数据与其关联数据碰撞比对
5.4 涉案资金的分析研判
5.5 分析结果的处理及涉案资金的控制
6 建立利用地下钱庄洗钱犯罪案件的侦查长效机制
6.1 加强基础工作建设
6.1.1 建立完善高危地区监控中心
6.1.2 建立完善高危人群数据库
6.1.3 加强反洗钱宣传
6.2 建立数据研判机制
6.2.1 利用大数据分析研判
6.2.2 完善此类案件类罪模型
6.3 建立数据共享机制
6.3.1 经侦系统内部的数据共享
6.3.2 跨警种部门的数据共享
6.3.3 执法部门之间的数据共享
6.4 建立侦查协作机制
6.4.1 深化内部协作
6.4.2 强化外部协作
6.4.3 加强跨境协作
6.5 建立合成作战机制
6.5.1 统一领导
6.5.2 统一经营
6.5.3 统一处置
结论
参考文献
在学研究成果
致谢
本文编号：3865204
本文链接：https://www.wllwen.com/falvlunwen/fanzuizhian/3865204.html