非法买卖“套卡”的行为定性

发布时间：2023-02-09 08:16

　　<正>一、基本案情2019年1月至5月期间,犯罪嫌疑人李某某伙同曾某、杨某某、刘某某等人,多次非法买卖他人银行卡及信息资料(俗称"套卡"),牟取非法利益。犯罪嫌疑人杨某某主要负责在网上寻找银行卡买家、收取钱款以及将买家需求信息转发曾某等事宜,李某某和曾某主要通过在QQ群、微信群发布兼职消息的方式招募他人办理银行卡并予以收购,刘某某则按照杨某某和曾某的要求将银行卡及信息资料邮寄给外地买家。经查,本案涉及银行卡104张,

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【文章目录】：
一、基本案情
二、分歧意见
三、评析意见
    (一)犯罪嫌疑人的行为构成妨害信用卡管理罪
    (二)犯罪嫌疑人的行为构成收买、非法提供信用卡信息罪
    (三)本案同时触犯妨害信用卡管理罪与收买、非法提供信用卡信息罪,应从一重罪处罚



本文编号：3738551