信用证欺诈之司法救济问题研究

发布时间：2024-04-02 05:41

　　信用证作为国际贸易的主要结算方式之一,是银行以自身信誉向出口商提供有条件付款保证的一种书面形式。它恪守“独立抽象性原则”,即信用证独立存在,不受买卖合同约束;另一方面,信用证交易是单据交易,在单证严格相符的条件下,银行应无条件付款。但这一原则也为信用证欺诈的发生提供了可乘之机,不法商人正是利用信用证单证相符的要求,实施伪造、变造信用证、伪造提单等信用证欺诈行为,严重扰乱了正常的国际贸易秩序。 欺诈例外及违法例外是对信用证欺诈给予救济的理论依据,当事人可选择的救济途径主要包括请求银行停止对外付款的自力救济和请求法院干预的司法救济两种途径。关于司法救济的方式,目前英美国家采用禁令,德国采用假处分、假扣押,而我国采用财产保全和诉前保全。但我国信用证欺诈司法救济制度不完善,法规不健全,如欺诈举证要求过低等,导致法院能够随意冻结信用证,干预银行支付行为。由此损害了中国银行界的国际声誉,进而损害了我国对外贸易的长远利益。 本文在分析、评述国内外立法、司法现状后,对完善我国信用证欺诈的司法救济制度提出建议:立足于维护我国对外贸易长远利益,及早建立涵盖信用证欺诈认定、举证要求、强制措施...

【文章页数】：60 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
引言
一、信用证欺诈及其产生原因
    (一) 信用证欺诈一般问题
        1、信用证欺诈的概念及其特点
        2、信用证欺诈的类型
    (二) 信用证欺诈发生的原因
        1、独立抽象原则的含义
        2、保留独立抽象原则的必要性
        3、固守独立抽象原则产生的弊端
    (三) 信用证欺诈的防范
        1、当事人的自立防范
        2、银行的风险防范
二、信用证欺诈司法救济的理论依据
    (一) 欺诈例外
        1、欺诈例外原则的确立
        2、欺诈的认定
        3、欺诈例外原则的适用
        4、保护善意第三人利益——信用证欺诈例外之例外
    (二) 违法例外
        1、违法例外原则的含义及表现
        2、各国的司法实践
三、信用证欺诈的司法救济
    (一) 国外信用证欺诈的司法救济措施
        1、英美的禁令救济
        2、德国的司法救济——假处分、假扣押
    (二) 我国信用证欺诈的临时司法救济措施
        1、财产保全和诉前保全
        2、举证要求
    (三) 我国关于信用证欺诈案的民事侵权之诉
        1、信用证欺诈案的定性
        2、具体处理信用证欺诈案时应当注意的几个问题
    (四) 我国关于信用证欺诈案的刑事之诉
        1、民事侵权之诉与刑事诉讼的选择
        2、我国信用证诈骗罪的认定
四、完善我国信用证欺诈司法救济制度的构想
    (一) 我国信用证欺诈司法救济制度相关立法的现状
        1、目前信用证欺诈司法救济相关法律规定
        2、最新立法动态及其评析
    (二) 完善我国信用证欺诈司法救济制度的构想
        1、信用证欺诈司法救济制度在司法实践中的主要问题
        2、完善我国信用证欺诈司法救济制度的几点思考
结语
参考文献
致谢



本文编号：3945905